אדריכלות מוסתרת של Cryptocurrency עסקאות

רשתות עסקאות Cryptocurrency, כגון אלה על Bitcoin או Ethereum, הם לא רק מובילים של העברות ערך. הם אתרי אינטרנט מורכבים של אינטראקציות כי קוד את ההתנהגות הכלכלית של מיליוני משתתפים. כל קישורי שולח ארנקים ומכרסמים, יצירת גרף דינמי, מתפתח כי ניתן להיות מוקשים עבור תובנות הרבה מעבר בדיקות חוצות.

בניגוד לשיטות פיננסיות מסורתיות שבהן נתוני העסקה הם פרטיים, רוב הבלוקצ'יין הם שקופה לחלוטין.כל העברה רשומה באופן קבוע וציבורי.שקיפות זו, בשילוב עם פסאודו-המידה של הארנקים, הופכת את ניתוח הגרף לעוצמתי.

קרנות: מודלים של Cryptocurrency Flows כמו Graphs

לפני צלילה לצעדים מרכזיים, חיוני להבין כיצד רשתות עסקאות מבוזרות מיוצגות מתמטיות.כל כתובת ארנק על הבלוקצ'יין הופכת ל-FLT:0nodeFLT:1 (או vertex) בגרף (או ליתר דיוק, כל העברה של ערך מכתובת אחת) הופכת ל-FLT:2 עקיפה מ-FLT:3 משלח לאימון, כלומר, כאשר הוא משקף לעתים קרובות יותר גרף אחד, כאשר הוא מכוון לגרף, הוא מפלט אחד בלבד, הוא מתואם ערך אחד, הוא מתואם אותו כמפורט, הוא מתואם אותו כמפורט, הוא מפלט אחד בלבד.

אתגרים בGemph Construction

בניית גרף אמין מהנתונים blockchain הוא לא-trivial.משתמש יחיד יכול לשלוט אלפי כתובות (תופעה המכונה טבלת כתובת) אנליסטים חייב תחילה לצבור כתובות שייכות לאותו ישות המשתמשת בירויים כגון דפוסי הוצאות משותפים או ניתוח עסקאות מרובות-input.ללא כל אשכולות, הגרף הופך להיות מפולג ומרכזי יכולות להשפיע באופן שגוי.

ברגע שהגרף בנוי, ניתן לקבוע את אמצעי הליבה.כל מדד לוכד בפניות שונות של חשיבות צומת, והכוח האמיתי מגיע משלב אותם.

רמות השפעה: תואר מרכזי

(FLT:0)Degree keycioityFLT:1 הוא המדד הפשוט ביותר. עבור צומת מסוים, הוא נחשב מספר הקצוות אירוע זה עבור זה node. in a directed מטבע מבוזר גרפן, אנו מבחינים בין מדרגה (מספר עסקאות נכנסות) ויציאה (מספר עסקאות החלות) ארנק עם רמה גבוהה מאוד עשוי להיות כתובת הפקדה פופולרית או מעבד תשלומים קטן, כגון תשלומים מדגמים לעתים קרובות.

ריכוזיות תואר היא זולה חישובית ומספקת מסנן קופס ראשון לזיהוי רכזות.עם זאת, היא מתייחסת לכל הקשרים באותה מידה. ברשתות הצפנה, ארנק המחובר לכתובות בעלות פעילות נמוכה רבות עשוי להיות באותה רמה כמו אחד מחובר לכמה שחקנים עיקריים. הגבלה זו מובילה לצורך אמצעים נוספים.

תגית: Exchange Hot Wallets

חילופים גדולים כמו Binance או Coinbase פועלים ארנקים חמים אשר מטפלים באלפי משיכתם והפקדות מדי יום. הארנקים האלה בדרך כלל יש מאוד גבוה בדרגה גבוהה וברמה גבוהה. על ידי סריקת 1% העליון של צמתים על ידי מרכזיות תואר, אנליסטים יכולים ליצור במהירות רשימה קצרה של ארנקי חילופי מועמדים. Cross-referencing עם מידע ציבורי (כמו הוכחה של דפי מילואים או blockchain) מאשרים את זהותם.

התפקיד של הברוקר: בין מרכזיות

(FLT:0 בין מרכזיות ה-FLT:1) מודד באיזו תדירות צומת מונח על הנתיבים הקצרים ביותר בין כל זוגות הצמתים ברשת. במונחים קריפטוגרפיים, צומת עם נחיתות גבוהה הוא גשר קריטי - הוא יושב בדרך של זרימת הערך שאחרת צריך לקחת יותר מסלולים.

בין מרכזיות היא יקרה חישובית עבור רשתות גדולות (אלגוריתם ברנדס פועל ב O(NM) עבור גרפים לא במשקל שבו N הוא צומת ו M הוא הקצוות) עבור גרפים blockchain עם מיליוני צמתים, תשואות או דגימה משמשים לעתים קרובות.

מחקר: Uncovering Mixing Services

שקול שירות שילוב טיפוסי: משתמשים שולחים ביטקוין לכתובת ייעודית, לקרנות בריכות המיקסר, ולאחר מכן שולחים כמויות שוות ערך לכתובות היעד, לעתים קרובות באופן מגויף.כתובתו של המיקסר תהיה ריכוזית בינונית אך גבוהה במיוחד בין מרכזיות למרכזיות, כי כמעט כל עסקה הנמשכת דרך זה מתחברת חלקים בלתי נפרדים של הרשת.

איך הכל מרכז?סגור את מרכז התווך

(FLT:0) קלוזיות מרכזית (Clarity) 1 (FLT:1) מונעת את אורך הנתיב הקצר הממוצע מן הצומת לכל נקודות אחרות להגיע להישגים אחרים.ציון קרבה גבוה פירושו שהצומת יכול להגיע לכולם במהירות - הוא ממוקם מרכזי במונחים של מרחק טופולוגי.ברשתות קריפטוקרט, נקודות קרובות יותר יעילות של מידע (למרות שברשתות עסקה, מידע זורם לא העיקרי כמעט, כלומר קרוב יותר, קרוב יותר, או קרוב יותר, כגון קודרמים, או קרוב יותר, או קרוב יותר, או קרוב יותר, או קרוב יותר, או קרוב יותר, או קרוב יותר, או קרוב יותר, או קרוב יותר, או קרוב יותר, או קרוב יותר, או קרוב יותר, או קרוב יותר, או יותר, או יותר, או קרוב יותר, או קרוב יותר, קרוב יותר, קרוב יותר, או קרוב יותר, או קרוב יותר, או קרוב יותר, או יותר, או יותר, הם אלה יכולים לזהות את ה-אורדמים גדולים של חומר מרכזי של אבטחה מרכזי של אבטחה מרכזי, קרוב יותר, קרוב יותר, קרוב יותר, קרוב יותר, קרוב יותר, או קרוב יותר, או יותר, או קרוב יותר, או יותר, כמו רשתות אקולוגית של אבטחה מרכזי של אבטחה מרכזי, או קרוב יותר, או יותר, או קרוב

הגבלה אחת היא כי קרבה מרכזית היא רק משמעותית עבור גרגרי מקושרים.ברשתות blockchain, הגרף עשוי להכיל אלפי רכיבים מבודדים (קירות שלעולם לא מתנגשים עם המקבצים העיקריים) אנליסטים לעתים קרובות לקשור קרוב רק על המרכיב המחובר הגדול ביותר, אשר בדרך כלל מכיל את הרוב המכריע של כתובות פעיל.

עשיר עשיר עשיר: אגוקטור מרכזי

(FLT:0) המרכזיות של אגדיות (FLT:103) לא רק לספור קשרים - זה משקף אותם בחשיבות של הנקודות המחוברות. A node המחוברת לתנודות גבוהות יותר מקבל ציון גבוה יותר.מדד זה קשור PageRank ומשתמש ב-Ecigenvector הראשי של המטריקס הדבקות במטבעות מבוזרים, מרכזיות מגן עוזר לזהות כי הם רק חשובים רבים, אלא גם לא רק כי הם לא חשובים יותר, אלא הם רק כי הם רק בגלל קשרים רבים אחרים, אלא הם רק כי הם רק בעלי השפעה.

לדוגמה, ארנק חליפין עשוי להיות מרכזיות גבוהה, אבל ארנק השייך לשולחן גדול מעל-the-counter (OTC) שמסחר ישירות עם מספר חילופי לווייתנים גדולים עשוי להיות אפילו גבוה יותר אגוקטור מרכזי.

שילוב של אגויקטור ויחסים

כאשר צומת מציג הן ביןיות גבוהה והן את מרכזיות אגוניב גבוהה, זה לעתים קרובות אמצעי ביניים מרכזי כי גם פקודות לכבד מנקודות חשובות אחרות.שילוב זה חשוד במיוחד כאשר נמצא בכתובות עם מדרגה נמוכה, כפי שהוא עשוי להצביע על ארנק מבוקר המשמש לשכבות של התקדמות מפשיעה. Blockchain מתקדם Blockchain Analytics, כמו עיפרון או Ciphertrace להשתמש ב-ציון רב-מטרי לדגל כזה לא.

מעבר ל-Big Four: Commonity Measures

בעוד שדרגה, ביןיות, קרבה ואגוקטור הם הנפוצים ביותר, אמצעים אחרים מספקים השקפות משלימים.

דף הבית > עריכה and Personalized PageRank

PageRank, המשמש במקור על ידי Google עבור דפי אינטרנט, הוא גרסה של מרכזיות Eigenvector הכולל גורם לחות וטלפורטציה. בגרפים קריפטו, PageRank יכול להדגיש ארנקים שהם מקורות סמכותיים או הכיור של כספים. Personalized PageRank (עם קבוצה זרע של כתובות לא חוקיות) יכול להפיץ ציונים חשד דרך הרשת, טכניקה בשימוש נרחב AML.

מרכז ההרמוניה

מרכזיות הרמונית דומה לסגידה, אך היא מטפלת בגרפים מנותקים יותר על ידי סיכום הדדי של מרחקים.קל יותר למקם והפך לפופולרי במאגרי נתונים כמו Neo4j לניתוח blockchain בקנה מידה גדול.

המונחים:

מרכזיות כץ היא כל הנתיבים בין צמתים, עם גורם ריקבון לנתיבים ארוכים יותר.זה יכול לזהות צמתים שיש להם השפעה גם אם הם לא קשורים ישירות לשכנים רבים, כל עוד הם חלק מרשתות ארוכות יותר.

זרימת עבודה מעשית: החל מ- Rawעסקאות ועד ל-Centrality Scores

ביצוע ניתוח מרכזי של גרפן ברשתות קריפטו דורש צינור רב-שלב.

  1. (FLT:0) Data Ingestion:FLT:1 להפעיל צומת blockchain מלא (למשל, ביטקוין Core) או להשתמש ב- API (כמו בלוקצ'ר או Etherscan) כדי לחלץ נתונים של עסקאות.עבור ניתוח בקנה מידה גדול, צינור ETL לטעון נתונים לתוך מסד נתונים גרף (Neo4j, אמזון) או מסגרת עיבוד מבוזר (A Sparkcheph X טיפוסי).
  2. (FLT:0)Address Clustering:FLT:1 החלים היסטרים המקובצים - כתובות בעלות ערך (כל הקלטות בעסקה נשלטות על ידי אותה ישות), שינוי כתובת זיהוי ונתוני מחוץ לשרשרת (כתובות שינוי) צעד זה מקטין באופן דרמטי את מספר הצטלבות.
  3. (FLT:0)Graph Constructionmia:FLT:1 בנה גרף מכוון, אופציונלי במשקל מגופים המקובצים.בחר חלון זמן (למשל 30 ימים אחרונים, או היסטוריה מלאה לניתוח מגמה ארוך טווח).
  4. (FLT:0) אלגוריתמים של קונסולת:1 (עבור רשתות עם פחות ממיליון צמתים, חישוב בין סטיות מדויק עשוי להיות אפשרי.עבור רשתות גדולות יותר, להשתמש אלגוריתמים של חיזוי (למשל, בין estimation דרך נתיבי דגימה).
  5. (ב) ⁇ ו-Visualization:0) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

יישומים אמיתיים ומקריות

עקבו אחרי Ransomware Payments

בשנת 2021, התוקפים של פיטוריון קולוניאלי דרשו תשלום ב- ביטקוין. Blockchain אנליסטים עקבו אחר הכופר באמצעות מספר כתובות, בסופו של דבר זיהוי ארנק עם ריכוזיות גבוהה באופן יוצא דופן שפעלה ככתובת "צ'ור" - דפוס טיפוסי עבור הלבנת כספים.על ידי הטלת ארנק זה, אכיפת החוק הצליחה לתפוס חלק מהכספים.

זיהוי Stablecoin לסכן

כאשר שוק יציב כמו USDC או DAI עובר אירוע מרתיע, פאניקה למכור לעתים קרובות מתרכז בכמה ארנקים.על ידי ניטור מרכזיות Eigenvector לאורך זמן, החוקרים יכולים לזהות כאשר ארנק היקפי קודם פתאום הופך מאוד מחובר ארנקים גדולים אחרים - סימן של מכירת לחץ מתואמת.מערכת התראה מוקדמת זו מאפשרת ליוצרים להתערב לפני התמוטטות מלאה.

ביקורת על Exchanges

על Ethereum, חילופי מבוזר (DEXs) כמו Uniswap אינטראקציה עם אלפי בריכות נוזליות וסוחרים.תואר מרכזי של החוזה החכם המשויך של בריכה נוזלי יכול להצביע על הפופולריות שלה, בעוד בין מרכזי של בוטים arbitrages מגלה את תפקידם הקריטי בסנכרון מחירים על פני פלטפורמות. אנליסטים להשתמש metrics אלה כדי להעריך את הבריאות וההגינות של deFialization של desystem.

הגבלות ומלכודות

מדדי מרכזיות של גרף, בעודם חזקים, אינם כדורי כסף.אתגרים אחדים מכים את היישום שלהם לרשתות קריפטוגרפיים:

  • (ב) שגיאות מקבץ:0) ,0 (הופנה מהדף 1) ניתוק מחדש של כתובות מגופים שונים יכול ליצור צומת נטיות כוזבות, תוך אי מיזוג כתובות של אותה ישות מסתיר את השפעתם האמיתית.
  • (FLT:0 דינמיקה טמפלית: 1A ארנק שהיה קריטי בשנה שעברה עשוי להיות רדום היום.צעדים מרכזיים שננקטו על ההיסטוריה המלאה ללכוד את חשיבות המורשת אך מתגעגעים לפעילות הנוכחית.
  • עלות ה-FLT:0 (Computational Cost:FLT:1 Exact betweenness Centerity on a net with 100 מיליון צמתים היא בלתי סבירה. Approximation אלגוריתמים של דיוק מסחר במהירות, והשגיאה יכולה להטעות ניתוח.
  • (FLT:0) התנהגותו של אדרברסאריאל (FLT:1): שחקנים רעים יכולים ליצור בכוונה עסקאות כדי לתמרן ציוני מרכזיות.לדוגמה, הם עשויים לייצר עסקאות קטנות רבות כדי לנפח את מרכזיות התואר או להשתמש בכתובות "עצבנות" כדי להפחית את הקשר של הארנק הראשי שלהם.
  • (FLT:0) BlockchainssherFLT:1 ; רשתות כמו Monero או Zcash פרטים על עסקאות מעורפלות, מה שהופך את ניתוח הגרף הרבה יותר קשה.

כיוונים עתידיים: Graph Neural Networks and Temporal Central

ככל שהשדה בוגר, החוקרים נעים מעבר לצעדים מרכזיים סטטיים. Graph Neural Networks (GNNs) יכולים ללמוד לחזות את הסיכון של הארנק על ידי שילוב של מבנה גרפי עם תכונות כמו סכומים ופעמים.צעדים מרכזיים טמפליים שמהווים את הסדר ותזמון של עסקאות (למשל, "זמן בין מרכזיות") המוצעים לאחרונה כדי ללכוד את זרימת הכספים באמצעות שילוב יתר.

חברות ניתוח blockchain משלבות גם אמצעים מתקדמים אלה לתוך מערכות ניטור אוטומטיות.לוח נתונים מרכזי המציג שינויים בזמן אמת בין מרכזיות עבור נודות בסיכון גבוה ידוע יכול להזהיר צוותים תאימות לניסיונות הלבנת הון פוטנציאלי לפני שהם מצליחים.

מסקנה

מדדי מרכזי Graph חיוניים לכל מי רציני לגבי הבנת רשתות עסקאות מטבע מבוזרים.הם משנים כתובות פסאודוידיות של רשימות מדורגות של שחקנים בעלי השפעה, מדגישים נקודות חנוק מבניות, ונומני דגל המצדיקים חקירה נוספת.שלב מרכזיות נותן מבט מהיר של קישוריות, ביןness מגלה ברוקרים ומיקסרים, קרבה מראה כיצד מוטבעת, ומדכאות מרכזית על ידי הקשרים המוצעים על ידי מסגרת ידע אנליטית, במיוחד כאשר היא בעלת עוצמה.

בעוד שמטבעות קריפטוגרפיים ממשיכים להתפתח – הן באימוץ והן בתפיסת שחקנים בלתי חוקיים – כך גם חייבים את השיטות האנליטיות.הבסיס, אך הוא נשאר זהה: לטפל בבלוקצ'יין כגרף עשיר ולשאול מי חשוב ביותר.עם כלים כמו מסדי נתונים גרפיים, אלגוריתמים מדרגיים וגוף הולך וגדל של מחקר, התשובה לשאלה זו הופכת ברורה יותר בכל יום.